2004年3月，在杭州中级人民法院开庭审理了一起1800万人民币的跨国骗局案。这在当时的外贸圈里，像一记闷雷，震得人胸口直疼。其严密的作案思路，以假乱真的作案手法，让当时的人们在感到愤恨的同时也十分震惊。
随着中国经济的发展，中国的对外贸易屡创新高，越来越多的企业开始走向世界。但与此同时，外贸骗子也越来越多，甚至有很多国家和地区的人们专门以骗为生。
今天我们就从买家和网络两个方面，分析常见的国际贸易骗局。
买家篇
骗局一：放长线钓大鱼
这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任，一旦取得信任便立即提出签订大额合同，之后便狠咬一口致人半死，随后开始人间蒸发、渺无音讯。有些大骗局甚至能够潜伏12年，忍让数十笔小额生意，等到我们在外贸业务管理软件里，甚至已将其定义为信用五星级客户的时候，他们便实施大额的诈骗计划，这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大，因而危害性也很大。
骗局二：内外勾结暗藏杀机
在进出口贸易中，大多数外商的资信都很好，但也存在一些不法分子从一开始就居心不良，图谋不轨。他们利用中小企业缺少国外销售渠道和信息的劣势，以投资或融资救世主的身份亮相，博得暂时信任便立即引诱企业上钩，速战速决，企业入套便立即收网提款脱身，随即便消失得无影无踪。
骗局三：国外买家要求赊货
现在由于生产力过剩，很多企业一见到外商要货便头脑发热，没有留意到付款方式隐藏的风险。例如，有些买家让企业赊货品，货品卖得出再给钱，卖不出就积压着，把风险转嫁到企业身上。所以付款方式最好采用L/C信用证，而且要有声誉的银行开出的信用证，因为在南美、中美洲等国家，甚至3元、10元就可以开银行。更次之为D/P（付款交单），D/A（承兑交单），即使是关系比较密切的客户，也尽量不要采用赊货的方式。
骗局四：买家隐瞒申请破产保护的事实
有些买家其实早已申请破产保护，但企业并不知道，货物也已经运出，当追讨不到货款时，经过调查才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护，企业根本无法控告这样的买家。企业需小心有部分买家会在签订合同后，更改信用证的条款，比如货物数量、差额、质量等。把产品质量要求改变，企业在发货后，可能没法符合信用证条款，因而无法收回款项。
骗局五：买家在没有正本提单的情况下把货物提走
企业不要以为手持正本提单不会有问题，因为买家不用正本提单也可能拿到货物，因为根据企业采用FOB的方式，运输由买家负责，外国的货运代理只顾及利益，听命于付钱的人。很多案例就是这样，某国买家买通了货运代理，在没有正本提单的情况下就把货物提走。当地货运代理经常会耍花招的几个黑点：南美、中美、墨西哥、中东、马来西亚等。
网络篇
骗局一：冒充PayPal（或其他平台）客服
要求你提供个人资料，包括账户和密码
要记住，PayPal（或其他平台）的客服永远不会要求你提供个人账户和密码，他们也不会要求你在网站之外的地方提供个人资料。
骗局二：冒充PayPal（或其他平台）
发送邮件要求你更新账户信息
有时候，你会收到一些看起来很像是来自PayPal（或其他平台）的邮件，从地址上绝对看不出破绽。信中一般会告诉你账户异常，或者有一笔交易，需要你在几天内登录网站更新资料或确认交易，否则将冻结你的账户。而后信中会给你提供一个看着也很正常的链接。如果你点击后看的足够仔细，就能发现这是高仿的网站，同时一般会带有窃取密码的病毒。这招充满诱惑和恐吓，也很有迷惑性，一不小心就会有人上当。
国际贸易深似海，各种骗子大行其道，中国外贸人在做好自己本职工作的同时，必须时刻提高警惕，坚守底线，才能避免落入陷阱。
文章来源于公众号：英虎跨境电商
