1、用户行为时序模型
SD的时候，我们都会要求刷手有货比三家、浏览、收藏、加购等行为，以此来避开淘宝反作弊系统的判定。如果我们在SD行为过程中太过规律化，则依然有被淘宝反作弊系统抓捕的风险。
比如，我们找了A、B、C三个人来给我们SD，在浏览、货比、收藏加购的时候，三人都选择了同样几个商家进行货比，选择了同样的宝贝进行收藏，并且在购买的时候连颜色款式和数量都一样，这种规律性的行为会被淘宝判定为SD。
2、图传播模型
通常我们在SD任务中或者完成任务后，都会截图给掌柜，以此来说明任务完成度。但是淘宝在精细化SD行为中有截图热感应识别，所以截图给掌柜其实会给淘宝留下把柄。
3、物流监控模型
刷手完成SD之后，卖家要提供物流信息，而真实的物流发货成本较高，所以有些卖家为了节省成本会找“数据空包”。目前基本所有的快递公司都接入了淘宝系统，如果是数据空包，那么在快递中转的称重过程中，会没有重量显示，就会被淘宝判定为SD。
另外，还有一些不良商家在提供数据空包时，会将同一个数据空包卖给几个商家，这样就会一家被转，全部被抓，加大了风险。
三、社交网络识别，关系图谱识别
1、人脉走向模型
总是用一句话就阿里巴巴需要你证明你跟买家之间不认识， 淘宝的虚假交易的一个说法里面并不是说你是虚假交易，只要是你利用朋友亲戚你的同学购买都会被判定虚假交易，哪怕你不是真的虚假交易，所以阿里怎么去判断你跟这个人是不是认识！
第一，阿里社交软件，比如说你在支付宝或者钉钉里是不是好友。
第二，通讯录，阿里会读取你的通讯录或者是根据他在互联网上掌握了大数据判断，社交关系判断你是不是可能认识这个人。
第三，阿里巴巴会根据资金的走向判定作弊，很早之前阿里巴巴发现很多的账号在支付宝里面的走向都很奇怪，他都在画圈，就是从这个账号出来转一圈之后又回到这个账号，刷单的账号，就可能会出现这种资金账户划圈的一个情况。
2、资金流量模型
一般我们在SD完成之后，卖家都会通过支付宝把我们的本金返回到刷手的支付宝账户里，此时如果时间间隔较短，或者是卖家用的同一人认证的支付宝账户，淘宝系统就会判定为SD行为。
比如，刷手A在商家B这里完成了一单交易。如果此时商家B将货款又用同一支付宝认定人返回到刷手A的支付宝账户，那么就会被系统判定此交易为SD行为。
