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中国版Chainalysis:欧科云链链上天眼如何破解“黑暗”密码?

来源:整理 时间:2022-08-11 17:40:47 编辑:派代电商 手机版

中国版Chainalysis:欧科云链链上天眼如何破解“黑暗”密码?

极客专注+过硬技术:Chainalysis的生意经

正所谓,道高一尺魔高一丈,任何一个新生事物要茁壮成长,都会面临远超想象的诱惑、挑战与挫折。在区块链这个名利场上,更是如此。

区块链的价值毋庸置疑,但虚拟货币的加密性、匿名性也同样为很多游走灰色地带的非法卖家提供了技术上的“法外之地”。比如曾经火爆全球的韩国N号房事件、近期中国人民银行联合最高检发布的惩治洗钱犯罪典型案例中陈某枝利用虚拟货币进行洗钱等事件,都极为引人注目。甚至一度有人认为,正是虚拟货币的缘故,传闻中的暗网才会愈加肆无忌惮地触犯法律与正义。

有数据显示,尽管2019年只有1.1%的比特币交易是非法的,但增速却达到了惊人的180%。合规化几乎是加密币行业的必然趋势,也催生了行业刚需。监管层为监控平台是否合规,需要切实的数据工具,企业为达成合规,需要有工具帮助识别欺诈、非法行为。正如Chainalysis联合创始人兼首席执行官Michael Gronager在一份声明中所说的,“政府机构和私营部门需要正确的数据、工具和见解,以负责的监督和参与加密货币经济”。

可以说,有需求就会有生意,如何对抗区块链下的这种黑暗性,成为稳定行业发展的必要考量。国外的Chainalysis、CipherTrace、英国区块链分析公司Elliptic,包括国内的欧科云链,几乎都是为此而生。

Chainalysis的风头最盛。作为一家提供区块链分析和加密货币追踪的公司,Chainalysis 自成立起就专注于为加密货币交易所、国际执法机构以及其他客户提供比特币交易分析软件,帮助他们遵守合规要求,评估风险,并且识别非法活动,从而成为数字货币与传统银行之间联系的桥梁。虽然这家成立于2014年的公司时间并不长,但已经进行了7轮融资,总融资金额高达 1.66亿美元,其最近一轮融资为前几日,也就是3月26日由Paradigm领投的1亿美元D轮融资。而早在2019年7月,《福布斯》就将Chainalysis列为第一家进入10亿美元创业公司名单的加密货币公司,独角兽之风头一时无两。

因为专注领域的特殊性,Chainalysis除了成为巴克莱、Square和Bitpay等众多银行和支付巨头的重要合作伙伴,其同样吸引了大量政府公共部门的注意,据说其有超过100名客户来自30个司法管辖区的公共部门,包括美国联邦调查局(FBI)、美国毒品执法局(DEA)、美国移民与海关执法局(ICE)、美国证券交易委员会(SEC)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国金融犯罪执法网络(FinCEN)、美国国税局(IRS)、美国特勤局(USSS)、美国运输安全局(TSS)以及美国空军,这也为其强大的盈利水平打下了坚实的基础。


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